Theo C04, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc buôn lậu 50 tấn chất caffein.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.
Đối tượng Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Viện Y học cổ truyền Trung ương. Ảnh: CACC.
Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia và sơ hở trong hoạt động xuất nhập khẩu để tổ chức đường dây buôn lậu tinh vi. Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình), song ở Việt Nam chất này được cấp phép sử dụng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp, chưa được coi là tiền chất ma túy.
Cơ quan điều tra xác định Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, là người cầm đầu đường dây. Ban đầu, Hùng lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán, móc nối tiêu thụ hàng sang Lào và Myanmar.
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai và cháu thành lập các công ty “bình phong”, ký hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống nhằm che giấu nguồn gốc và đường đi của caffeine.
Cảnh sát xác định Hùng buôn lậu caffeine. Ảnh: CACC.
Số hàng này sau đó được đưa về kho của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An để thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi vận chuyển qua biên giới. Các đối tượng còn lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa để trà trộn caffeine vào hàng hóa thông thường nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Theo điều tra, dòng tiền thu lợi từ hoạt động buôn lậu được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian tại Lào rồi quay ngược về các công ty trong hệ sinh thái do Hùng điều hành nhằm hợp thức hóa giao dịch.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã xác lập chuyên án 135VL. Sau gần 3 tháng đấu tranh, lực lượng chức năng phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và phía Lào triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, phát hiện 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được cất giấu trong hàng hóa của Công ty T&T VINA, chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar.
Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ôtô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động; phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan.
Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 người về tội Buôn lậu, 3 người về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một người về tội Môi giới hối lộ. Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng bắt giữ, khởi tố 6 nghi phạm liên quan hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.
Theo Bộ Công an, đây là chuyên án đầu tiên lực lượng phòng chống ma túy không xử lý trực diện các nghi phạm bằng tội danh ma túy mà tập trung bóc gỡ hành vi lợi dụng kẽ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất và hoạt động xuất nhập khẩu để triệt phá toàn bộ đường dây.
Ghi nhận thành tích, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
Khánh Linh (t/h)
