"Ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh cùng tang vật - Ảnh: CA
Ngày 27-3, ông Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) bị viện kiểm sát truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.
Hành vi của ông Dũng liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty MediUSA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu.
Cùng vụ án, ba người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế.
Cựu cán bộ công an hướng dẫn cách đối phó với hoạt động điều tra
Theo cáo trạng, Nguyễn Danh Dũng khi còn là cán bộ công an, được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA, và có mối quan hệ với Nguyễn Năng Mạnh.
Mạnh đã trao đổi đặt vấn đề với Dũng nhờ giúp thông tin khi lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh các công ty sản xuất thực phẩm chức năng do Mạnh điều hành.
Ngày 10-4-2025, sau khi được phân công nhiệm vụ xác minh các hoạt động, sai phạm của 6 công ty do Mạnh điều hành, Dũng đã chủ động gặp gỡ thông tin cho "ông trùm" thực phẩm chức năng giả này biết.
Mạnh nhờ được giúp đỡ, Dũng đồng ý và hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra như thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà lại sổ sách giấy tờ..., cáo trạng nêu.
Trong kết luận điều tra được ban hành trước đó, cơ quan điều tra xác định khi cấp trên gửi hình ảnh 6 công ty đang bị xác minh, Dũng thấy có Công ty MediUSA của Mạnh.
Dũng gọi Zalo cho Mạnh để thông báo việc bị điều tra, hẹn gặp nói chuyện cụ thể. 50 phút sau, hai người gặp nhau tại quán cà phê, Dũng đưa điện thoại cho Mạnh xem ảnh chụp danh sách 6 công ty trên và cho biết lãnh đạo đang giao xác minh.
Mạnh nói cả 6 công ty trên đều của mình hoặc có góp vốn nên "xin ý kiến Dũng về việc dừng hoạt động kinh doanh". Dũng hướng dẫn Mạnh "cứ để nhà máy hoạt động sản xuất bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài".
Tiêu hủy tài liệu vứt xuống sông Hồng
Cáo trạng nêu, ngày 11-4-2025, Dũng gặp gỡ và thông tin các công ty của Mạnh vẫn đang trong quá trình xác minh, chưa có lịch kiểm tra và nhắc lại việc thu gọn hoạt động, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu. Nói chuyện xong, Mạnh đưa phong bì in logo của Công ty MediUSA cho Dũng, bên trong có 30 triệu đồng.
Một tuần sau, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) phối hợp C05 khám xét khẩn cấp Công ty Mediphar, MediUSA và các công ty do Mạnh làm cổ đông chính.
Tuy nhiên do được Dũng hướng dẫn nên Mạnh đã thống nhất chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty. Nhóm này cũng tiêu hủy toàn bộ ổ cứng máy tính, cất giấu, tiêu hủy thực phẩm chức năng...
Mặc dù quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã kịp thời phát hiện, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng (tại các kho và nơi tiêu hủy) nhưng toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính đã bị nhóm của Mạnh tiêu hủy, vứt bỏ tại sông Hồng nên không thể thu hồi, cáo trạng nêu.
Hành vi tiết lộ thông tin và hướng dẫn của Dũng cho Mạnh đã gây cản trở hoạt động điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu giữ chứng cứ, tài liệu điều tra vụ án, viện kiểm sát cáo buộc.
Quá trình điều tra, cựu cán bộ công an Nguyễn Danh Dũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai phù hợp với lời khai của những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu giữ. Hành vi của Dũng bị đánh giá gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, phạm vào tội "cố ý làm lộ bí mật công tác".
Trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị cơ quan truy tố cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng giả cho người già, trẻ em trị giá 540 tỉ đồng và thu lợi bất chính 264 tỉ đồng.
Ngoài ra Mạnh và đồng phạm còn bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách cả ngàn tỉ đồng để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với nhà nước.
Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 4 công ty là hơn 2.155 tỉ đồng, nhưng nhóm của Mạnh đã bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỉ đồng.
Hành vi trên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 304 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 143 tỉ đồng.
